PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO

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• Desenho, implementação e aprimoramento do programa de Prevenção a Lavagem de Dinheiro.

• Abordagem baseada em riscos: elaboração da avaliação interna de riscos de PLD e direcionamento dos controles internos necessários para prevenção a lavagem de dinheiro.

• Elaboração da Política de PLD, procedimentos e manuais que suportam a estrutura de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.

• Proposição de melhorias para responder e corrigir falhas de conformidade quando elas ocorrem.